證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2018-129
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆監事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監事會(huì )第十六次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2018年12月14日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，于2018年12月17日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十六次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )監事5名，實(shí)際參會(huì )監事5名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司自用房地產(chǎn)轉為投資性房地產(chǎn)及采用公允價(jià)值模式計量的議案》；
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于全資子公司自用房地產(chǎn)轉為投資性房地產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2018-130）。
（二）審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專(zhuān)項管理制度》等相關(guān)規定，有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，不會(huì )影響募集資金項目的建設和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規及公司章程的相關(guān)規定。公司監事會(huì )同意公司使用部分閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì )審議批準之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2018-131）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司監事會(huì )
2018年12月18日
