證券代碼：
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 關(guān)于
|
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
一、 股東大會(huì )有關(guān)情況
1. 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次：
2. 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2020年5月29日
3. 股權登記日
|
股份類(lèi)別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
股權登記日 |
|
Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2020/5/14 |
二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1. 提案人：重慶力帆控股有限公司
公司已于 1.《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于債權轉讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 2.《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。2. 提案程序說(shuō)明
3. 臨時(shí)提案的具體內容
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2020年4月30日 公告的原股東大會(huì )通知事項不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì )的有關(guān)情況。
(一)現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：
召開(kāi)地點(diǎn)：
(二)網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統： 網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會(huì )股權登記日不變。
(四)股東大會(huì )議案和投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng) 投票股東類(lèi)型 A股股東 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度董事會(huì )工作報告的議案 √ 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度監事會(huì )工作報告的議案 √ 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告的議案 √ 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年年度報告正文及摘要的議案 √ 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案 √ 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 √ 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案 √ 8 關(guān)于聘請天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構和內控審計機構的議案 √ 9 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司為重慶新能源汽車(chē)融資租賃有限公司銀行借款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔保額度的議案 √ 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司為張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔保及提供反擔保的議案 √ 13 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準備的議案 √ 14 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于債權轉讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 15 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案1至議案13已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議及第四屆監事會(huì )第三十一次會(huì )議審議通過(guò)，披露時(shí)間為2020年4月30日；議案14、議案15已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議及第四屆監事會(huì )第三十二次會(huì )議審議通過(guò)，披露時(shí)間為2020年5月19日。披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。 2、特別決議議案： 3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
特此公告。
l 報備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內容
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
茲委托____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月29日召開(kāi)的貴公司2019年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：___________________
委托人持優(yōu)先股數：___________________
委托人股東帳戶(hù)號：___________________
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度董事會(huì )工作報告的議案 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度監事會(huì )工作報告的議案 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告的議案 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年年度報告正文及摘要的議案 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案 8 關(guān)于聘請天衡會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構和內控審計機構的議案 9 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司為重慶新能源汽車(chē)融資租賃有限公司銀行借款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔保額度的議案 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司為張家港保稅區國際汽車(chē)城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔保及提供反擔保的議案 13 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準備的議案 14 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于債權轉讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案 15 力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
