證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2019-016
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2019年1月18日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2019年1月21日（星期一）以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事17名，實(shí)際參會(huì )董事17名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：17票贊成，0票棄權，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì )審議。
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于增加2019年度對內部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-018）。
獨立董事意見(jiàn)：經(jīng)核查，所有擔保均為公司與控股子公司之間互相提供擔保以及控股子公司之間互相提供擔保，上述公司具備償債能力。公司在實(shí)施上述擔保時(shí)均已嚴格按照相關(guān)法律規定，執行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔保風(fēng)險已充分揭示。我們同意本次擔保事項。
特此公告。
三、上網(wǎng)公告附件
《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2019年1月22日
