證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2017-006
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
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本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年1月25日
l 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年1月25日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：力帆研究院大樓 11 樓會(huì )議室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號）
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年1月25日
至2017年1月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
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序號 |
議案名稱(chēng) |
投票股東類(lèi)型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司子公司對外擔保的議案》 |
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2 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司子公司重慶力帆汽車(chē)有限公司北碚區梨園村72號土地收儲的議案》 |
√ |
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3 |
《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
√ |
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4 |
《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》 |
√ |
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5 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2017年度申請銀行授信額度的議案》 |
√ |
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6 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》 |
√ |
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7 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》 |
√ |
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8 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔保額度的議案》 |
√ |
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案中，議案1為第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)，披露時(shí)間為2016年9月3日；議案2為第三屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議審議通過(guò)，披露時(shí)間為2016年12月15日；議案3-4為第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議審議通過(guò)，披露時(shí)間為2016年12月27日；議案5-8為第三屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議審議通過(guò)，披露時(shí)間為2017年1月10日，披露媒體均為中國證券報、上海證券報、證券時(shí)報、證券日報。
2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案7、議案8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2、議案3、議案6
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：其中議案3應回避表決的關(guān)聯(lián)股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳衛、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松；議案4、7應回避表決的關(guān)聯(lián)股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、尚游。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類(lèi)別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
股權登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2017/1/18 |
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
為確保本次股東大會(huì )的有序召開(kāi)，請出席現場(chǎng)會(huì )議并進(jìn)行現場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。
1、登記手續：
符合出席股東大會(huì )條件的法人股東請持股東帳戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續。
社會(huì )公眾股股東請持股東帳戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人請持本人身份證、授權委托書(shū)（樣本請見(jiàn)附件1）及委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續。
2、登記時(shí)間：
現場(chǎng)登記：2017年1月24日（星期二）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30。
異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2017年1月24日（星期二）下午17:30前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會(huì )”字樣，信函以收到郵戳為準。不接受電話(huà)登記。
3、登記地點(diǎn)：力帆研究院大樓1樓接待室（重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號），郵政編碼：400707。
4、出席會(huì )議時(shí)請出示相關(guān)證件原件。
六、 其他事項
1.聯(lián)系地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號
2.聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
3.聯(lián)系電話(huà)：023-61663050
4.聯(lián)系傳真：023-65213175
本次現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期預計為半天，與會(huì )股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2017年1月10日
附件1：授權委托書(shū)
l 報備文件
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年1月25日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：____________________
委托人持優(yōu)先股數：____________________
委托人股東帳戶(hù)號：____________________
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序號 |
非累積投票議案名稱(chēng) |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司子公司對外擔保的議案》 |
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2 |
《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司子公司重慶力帆汽車(chē)有限公司北碚區梨園村72號土地收儲的議案》 |
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3 |
《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
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《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》 |
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《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2017年度申請銀行授信額度的議案》 |
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《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》 |
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《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》 |
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《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔保額度的議案》 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
